Europol: Πέντε άτομα προφυλακίστηκαν στην Ουγγαρία για ξέπλυμα χρήματος σε Ευρώπη, Αυστραλία και Νότια Αμερική

Νεα


Ανταπόκριση  Κώστας Δαβάνης

Eγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος και διάπραξη απάτης χρησιμοποιώντας διοικητικά έγγραφα με λεία 44 εκατομμύρια ευρώ που πέρασαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών και συνδέονται με το εγκληματικό δίκτυο εξάρθρωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία της Βουδαπέστης με την υποστήριξη της Europol

Συγκεκριμένα σε 24 έρευνες σε σπίτια στη Βουδαπέστη, συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν 16 ύποπτοι, ενώ τουλάχιστον 5 άτομα κρίθηκαν προφυλακιστέα. Συνολικά κατασχέθηκαν κεφάλαια σε 32 χώρες σε όλη την Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Νότια Αμερική. Οι κατασχέσεις περιλάμβαναν ένα όχημα υψηλής ποιότητας, μεγάλες ποσότητες ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κινητά τηλέφωνα και κάρτες sim, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, κάρτες πληρωμής, όπλα και πυρομαχικά, κοσμήματα, ενεχυρίαση αξίας περίπου 740 ευρώ και το αντίστοιχο ποσό άνω των ευρώ 120 000 μετρητά σε διαφορετικά νομίσματα

Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα μέλη του εγκληματικού δικτύου ίδρυαν μια σειρά εταιρειών χωρίς ουσιαστικές οικονομικές δραστηριότητες και αγόραζαν άλλες με τη χρήση αχυράνθρωπων. Οι ύποπτοι άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα αυτών των εταιρειών για να χρησιμοποιηθούν σε μια αλυσίδα στο πλαίσιο ενός συστήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί λάμβαναν εμβάσματα από άλλους λογαριασμούς που βασίζονται σε διαφορετικές χώρες. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται συνήθως…



Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr